Aktieägarna i Camfil Ventures AB, org. nr 556230-1266, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 mars 2025, kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 56E, 111 34, i Stockholm.
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 11 mars 2025. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 11 mars 2025, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 13 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägare ombeds vänligen att även anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 13 mars 2025.
Anmälan om deltagande i stämman kan göras per brev till:
Camfil Ventures AB (publ)eller
Camfil.AGM@camfil.com
Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två). Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och dateradfullmakt vara ställd till ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid förestämman insändas per brev till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 mars 2025. Fullmaktsformulär finnas tillgängligt.
<<Ladda ner fullmaktsformulär här>>
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut angående
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
c) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
d) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
10. Styrelseval och revisorsval
11. Beslut om ändring av firmanamn och bolagsordningen innebärande att Bolaget inte längre ska vara publikt utan privat.
13. Avslutande av stämman
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga i Bolagets lokaler, Sveavägen 56E, 111 34, i Stockholm två veckor innan stämman. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställandedirektören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/en.html
*****
Trosa i februari 2025
Camfil Ventures AB (publ)
Styrelsen
International